pranje denarja

#pranje denarja

Nacionalni preiskovalni urad je ovadil sedem slovenskih državljanov. Eni so osumljeni zlorabe položaja, drugi pranja denarja,
nekateri pa kar obeh.

Sedem Slovencev nezakonito do 30 milijonov evrov

23. 12. 2023, 5:12

Salonit Anhovo je bil eden od najpomembnejših nebančnih financerjev menedžerskega prevzema Merkurja.

Fundo oprostili, Kodriča čaka zapor

9. 03. 2022, 6:03

Družba Salonit Anhovo je bila ena od najpomembnejših nebančnih financerjev menedžerskega prevzema Merkurja.

Iz Salonita pomagala pri prevzemu Merkurja

11. 01. 2021, 6:01

Wally Bonvicini ima doma bogate izkušnje s policisti in sodišči.

V Italiji in pri nas naj bi goljufala nesojena županja

14. 12. 2020, 6:12

Trije francoski nogometaši niso nikoli brcali žoge po izolski
nogometni zelenici.

Dolga pogojna in 10.000 evrov kazni

8. 04. 2019, 6:04

Italijana sta s fiktivnimi računi ogoljufala lastnika podjetja iz
Divače.

Italijana na Krasu prala denar

6. 02. 2019, 6:02

Generalni sekretar Transparency International Slovenia Vid
Doria

TI po objavi Rajskih dokumentov poziva k ukrepanju

6. 11. 2017, 11:11