Fiktivni posli, slamnati direktorji ...
Mariborski kriminalisti so prejšnji teden opravili več hišnih preiskav; v dveh ločenih primerih osem ljudi sumijo kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Z mariborske policijske uprave so sporočili, da preiskavi še nista končani, predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo. V enem primeru je družba oškodovana za skoraj deset milijonov evrov, v drugem pa naj bi si nezakonito pridobili sedem milijonov evrov.
Po ugotovitvah kriminalistov naj bi osumljeni nezakonito zaslužili skoraj 17 milijonov evrov.
Foto:MARIBOR > V obeh preiskavah naj bi se pojavljali isti osumljeni. Na mariborski policijski upravi so pojasnili, da so v prvem primeru predlani od davčnih organov prijeli prijavo, iz katere je izhajalo, da več zastopnikov podjetij v Sloveniji v poslovnih knjigah sistematično izkazuje račune več tujih podjetij. Po ugotovitvah davčnih inšpektorjev pa naj bi šlo za fiktivne gradbene in druge storitve, ki dejansko niso bile opravljene.
Osumljeni naj bi s transakcijskih računov slovenskih družb in družb v tujini, ki so jih obvladovali prek slamnatih direktorjev, dvigovali denar in obračunavali druge neupravičene stroške. Med letoma 2020 in 2022 naj bi tako nezakonito zaslužili približno sedem milijonov evrov. V tem primeru postopek zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter davčne zatajitve poteka proti dvema pravnima in dvema fizičnima osebama.
Tudi v drugem primeru so začeli preiskovati na podlagi prijave, ki so jo dobili februarja lani glede nakazila približno 9,8 milijona evrov iz oškodovane družbe v tujini na transakcijski račun slovenskega podjetja od tam pa so nato večino denarja prenakazali na več računov pravnih oseb v Sloveniji in tujini.
Kriminalisti so ugotovili, da naj bi osumljeni zastopniki pravne osebe sporna nakazila utemeljevali z naložbami tujini, sumijo pa, da so s tem želeli le prikriti dejanski namen oziroma goljufijo na škodo oškodovane tuje družbe.
S prenakazili so po ugotovitvah kriminalistov poskušali zakriti izvor tako pridobljenega denarja, sumijo jih kaznivega dejanja pranja denarja. Predkazenski postopek poteka zoper pet pravnih in sedem fizičnih oseb, vsi so slovenski državljani.
V obeh preiskavah se pojavljajo isti osumljeni, kriminalisti so prejšnji teden na podlagi sodnih odredb na območju mariborske policijske uprave opravili 14 hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov ter osebnih avtomobilov. Prejšnji teden so pridržali osem osumljenih, ki so jih po končanih postopkih izpustili na prostost.